【董事会议事规则】为了规范公司董事会的运作，确保决策过程的科学性、公正性和高效性，特制定《董事会议事规则》。该规则明确了董事会的职责、议事程序、表决方式等内容，是公司治理结构的重要组成部分。
一、主要
| 项目 | 内容说明 |
| 目的 | 明确董事会的职责与权限，规范会议流程，提高决策效率与质量。 |
| 适用范围 | 公司全体董事及与会议相关的工作人员。 |
| 会议召开 | 包括定期会议和临时会议，由董事长或半数以上董事提议召开。 |
| 会议通知 | 应提前一定时间（如5个工作日）发出书面通知，明确会议时间、地点及议程。 |
| 会议主持 | 由董事长主持，若董事长不能出席，可由副董事长或其他董事代为主持。 |
| 议事内容 | 涉及公司重大事项，如财务报告、战略规划、人事任免等。 |
| 表决方式 | 一般采用举手或投票方式，重大事项需经全体董事过半数通过。 |
| 会议记录 | 由专人负责记录，会后整理成纪要并由参会董事签字确认。 |
| 保密义务 | 所有与会人员应对会议内容严格保密，未经许可不得外泄。 |
| 附则 | 规则解释权归董事会所有，如有未尽事宜，按公司章程执行。 |
二、核心要点归纳
1. 规范性：确保每次会议都有明确的议程和流程，避免随意性。
2. 民主集中制：在充分讨论的基础上做出决策，体现集体智慧。
3. 责任明确：每位董事应履行自己的职责，对会议结果承担相应责任。
4. 透明度：会议内容和决议应适当公开，接受监督。
5. 灵活性：针对特殊情况，允许临时会议的召开，以应对突发事件。
通过实施《董事会议事规则》，有助于提升董事会的运行效率，保障公司治理的有序进行，为公司的长远发展提供制度保障。